單項選擇題活期儲蓄開戶后反交易易導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險是（）

A、客戶進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄


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1.單項選擇題防范法律協(xié)助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風(fēng)險的措施是（）

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定

2.單項選擇題客戶用于銀行代收代付業(yè)務(wù)的賬戶必須是（）。

A、活期儲蓄賬戶
B、結(jié)算賬戶
C、定期結(jié)算賬戶
D、定期儲蓄賬戶

4.單項選擇題工行“匯市通”外匯買賣可提供從（）到（）每日24小時外匯交易服務(wù)。

A、周一早上7點周六凌晨4點
B、周一早上6點周六凌晨4點
C、周一早上7點周六凌晨3點
D、周一早上6點周六凌晨3點

5.單項選擇題以下符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是：（）

A、商務(wù)卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB200萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB20萬元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個人卡，單筆或當(dāng)日累計外幣等值2萬美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換