單項選擇題經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),對大額購匯、頻繁購匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況不及時(),依照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定處罰。
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報告的
C.扣押的
D.解付的
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1.單項選擇題()包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等。
A.交易記錄
B.賬戶登記制度
C.賬戶調(diào)查
D.匯款交易附言
2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)對大額、可疑資金交易進行審查、分析,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)兀ǎ﹫蟾妗?/a>
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構(gòu)
D.公安部門
3.單項選擇題金融機構(gòu)的分支機構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況,按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)資金交易報告程序的規(guī)定,報送(),同時上報其上級單位。
A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)建立()登記制度,審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。
A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易
5.單項選擇題中資金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循反()洗錢方面的法律規(guī)定,依法協(xié)助配合駐在國家或地區(qū)反洗錢部門的工作。
A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際
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銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
題型:多項選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型:問答題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制,增強窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機構(gòu)應(yīng)()。
題型:多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有()。
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銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?
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銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。
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銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么?
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服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程,()。
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對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?
題型:問答題