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單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應當按照《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關

1.單項選擇題代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人

2.單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。

A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會

3.單項選擇題金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關為（）。

A、稅務機關
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關

4.單項選擇題金融機構及其工作人員應當依照《金融機構反洗錢規(guī)定》認真履行反洗錢義務，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當競爭妨礙（）的履行。

A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務
C.洗錢工作
D.上報工作程序

5.單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天