A、贈予
B、繼承
C、轉(zhuǎn)讓
D、全額退股
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A、贈與
B、繼承
C、轉(zhuǎn)讓
D、退股
A、轉(zhuǎn)讓
B、繼承
C、贈予
D、退股
A、交易補錄
B、案例編輯
C、客戶洗錢風(fēng)險評級
D、審批
A、客戶為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊和武警部隊
B、客戶為個體工商戶
C、資金往來簡單,賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來特點符合單位身份及經(jīng)營業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣
A、客戶身份與我國及聯(lián)合國安理會發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易,或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
C、客戶國籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶
最新試題
農(nóng)村信用社的貸款審批小組的組成和工作內(nèi)容是什么?
XX市農(nóng)村信用社的抵債資產(chǎn)審批權(quán)限是如何劃分的?
擠占挪用和逾期貸款的加罰息應(yīng)如何計算?
在辦理抵債資產(chǎn)取得或處置中互相串通、泄漏商業(yè)機(jī)密,損害信用社利益的,給以怎樣的處罰?
信用社收回和處置抵債資產(chǎn)的原則有哪些?
不同貸款項目的貸款期限是如何確定的?
什么是重組貸款?
XX市農(nóng)村信用社的各級貸款審查、審批和管理組織有哪些?
農(nóng)戶小額信用貸款采取什么樣的管理辦法?
貸款“四公開”、“八不準(zhǔn)”的內(nèi)容是什么?