多項選擇題風險等級劃分的維度有（）。
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務風險
D.行業(yè)職業(yè)風險
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1.多項選擇題下列應該確定為相比較而言風險較低客戶渠道是哪些（）？
A.面對面
B.關聯公司
C.中介公司
D.間接渠道
2.多項選擇題非銀行支付機構的分類評級管理辦法規(guī)定的分類評級管理應堅持的原則是哪些（）？
A.全面與重點相結合
B.定量與定性相結合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結合
D.保密原則
3.多項選擇題金融機構進行客戶風險管理分類應該遵循的原則有哪些（）？
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題