A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國(guó)人民銀行總行
C、以營(yíng)利為目的的獨(dú)立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測(cè)和提供反洗錢(qián)情報(bào)的專門(mén)機(jī)構(gòu)
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A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
A、反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、反洗錢(qián)中心
B、反洗錢(qián)網(wǎng)站
C、反洗錢(qián)報(bào)告
D、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析
A、反洗錢(qián)培訓(xùn)制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢(qián)工作保密制度
D、內(nèi)部審計(jì)和稽核制度
A、中國(guó)反洗錢(qián)檢測(cè)分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。