A、2
B、3
C、4
D、5
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你可能感興趣的試題
A、3
B、4
C、5
D、6
A、中國人民銀行、當?shù)毓簿?br />
B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行
A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告
A、反洗錢內控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度
A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。