反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？