通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。