A.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰?，對系統(tǒng)預警的客戶開展盡職調查，按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補錄補正反洗錢數(shù)據(jù)
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A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構的反洗錢工作要求
B.組織、指導、監(jiān)督轄內營業(yè)網點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責
C.負責組織轄內營業(yè)網點開展反洗錢培訓和宣傳
D.開展客戶洗錢風險等級人工復評工作
A.領導全行履行反洗錢職責，有效管控反洗錢合規(guī)風險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風險事件
C.指導審計部門對反洗錢工作履行審計職責
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務損失
D.聲譽損失
最新試題
違反代收付業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是（）。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔內部控制監(jiān)督檢查的職責。
以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務”（）。
對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內控文化，引導員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
銀監(jiān)會及派出機構根據(jù)金融機構的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。