A.各種重要空白票據(jù)
B.結(jié)算憑證
C.業(yè)務(wù)憑證
D.對(duì)賬單
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A.應(yīng)認(rèn)真審核客戶實(shí)名有效證件原件，以確認(rèn)客戶身份證件信息與本人一致
B.應(yīng)認(rèn)真審核客戶實(shí)名有效證件復(fù)印件，以確認(rèn)客戶身份證件信息與本人一致
C.使用身份證辦理業(yè)務(wù)的，必須通過登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)身份證鑒別儀檢查等方式審核證件的真實(shí)性與有效性
D.以上全部
A.有權(quán)人審批
B.支付密碼器驗(yàn)證
C.雙人復(fù)合
D.授權(quán)辦理
A.定期檢查自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)屏蔽密碼輸入?yún)^(qū)域的視頻圖像是否正常
B.采用動(dòng)態(tài)密碼鎖等技術(shù)防范密碼被盜
C.客戶使用的密碼鍵盤應(yīng)加裝防護(hù)罩
D.由第三人實(shí)施監(jiān)督
A.濫用職權(quán)
B.徇私舞弊
C.玩忽職守
D.泄露所知悉的被查機(jī)構(gòu)商業(yè)秘密
A.查實(shí)重大違法違規(guī)問題
B.發(fā)現(xiàn)重大案件或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.挽回重大經(jīng)濟(jì)損失
D.檢查能力突出
最新試題
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，包括對(duì)（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
郵儲(chǔ)銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動(dòng)。
對(duì)于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為（）。
違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級(jí)處分（）。
嚴(yán)禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
郵儲(chǔ)銀行應(yīng)制定代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會(huì)備案。
郵儲(chǔ)銀行對(duì)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點(diǎn)包括哪些（）。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的（）、（）和（）。