A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段
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A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐
A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部
A.虛假申請
B.偽卡風(fēng)險(xiǎn)
C.賬戶盜用風(fēng)險(xiǎn)
D.用戶套現(xiàn)
A.審批環(huán)節(jié)
B.交易監(jiān)控環(huán)節(jié)
C.催收環(huán)節(jié)
D.注銷環(huán)節(jié)
A.添加卡片校驗(yàn)碼
B.增加其他交易驗(yàn)證要素
C.限制交易時間
D.加強(qiáng)交易監(jiān)控
最新試題
商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍包括（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員在所在機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管時，下列屬于符合銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守行為的有（）。
下列有關(guān)貨幣政策目標(biāo)的表述，正確的有（）。
根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款。
下列關(guān)于信托法律特征的說法，正確的有（）。
《中華人民共和國公司法》主要以股東承擔(dān)責(zé)任的范圍和形式，將公司分為（）。
我國銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則體系的層次結(jié)構(gòu)包括（）。
以下關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)放貸款的表述，錯誤的有（）。
將款項(xiàng)和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間（如—個月、兩個月、三個月或半年等，一般在—個月以上、一年之內(nèi)）進(jìn)行的市場是（）。
按金融工具交易的階段劃分，金融市場可分為一級市場、二級市場，其中一級市場也稱流通市場，是對已上市的金融工具（如債券、股票等）進(jìn)行買賣轉(zhuǎn)讓的市場。