多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風險()

A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制


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1.單項選擇題信用卡發(fā)卡機構面臨的最主要風險是()

A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險

2.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段()

A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

3.單項選擇題目前國內借記卡最主要的欺詐形式是()

A.轉賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

4.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內容()

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部

5.多項選擇題移動支付的發(fā)卡類產(chǎn)品的主要風險包括()

A.虛假申請
B.偽卡風險
C.賬戶盜用風險
D.用戶套現(xiàn)

最新試題

《民法典》規(guī)定,抵押合同—經(jīng)生效,抵押權即行生效。

題型:判斷題

根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,下列屬于中國銀保監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有()。

題型:多項選擇題

將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間(如—個月、兩個月、三個月或半年等,一般在—個月以上、一年之內)進行的市場是()。

題型:單項選擇題

下列關于信托法律特征的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

公眾持有現(xiàn)金到商店購買商品的交換過程可以表明()。

題型:多項選擇題

下列財產(chǎn)抵押應當辦理抵押登記才生效的有()。

題型:多項選擇題

有下列情形之一的,不得擔任公開募集基金的基金管理人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他從業(yè)人員()。

題型:多項選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員在所在機構接受監(jiān)管時,下列屬于符合銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守行為的有()。

題型:多項選擇題

中國銀保監(jiān)會可以和其他國家或地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

題型:判斷題

商業(yè)銀行私募理財產(chǎn)品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開放的理財產(chǎn)品.合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只理財產(chǎn)品不低于一定金額且符合—定條件的自然人、法人或者依法成立的其他組織,其中自然人應具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足下列條件之一()

題型:多項選擇題