A.農(nóng)銀快e寶
B.農(nóng)銀快e付
C.農(nóng)銀快e貸
D.統(tǒng)一積分
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A.BoEing系統(tǒng)自動激活
B.請設備廠家激活
C.請科技人員激活
D.營業(yè)網(wǎng)點自行激活
A.返回簽字環(huán)節(jié)請客戶重新采集
B.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
C.建議客戶加強指紋按壓力量
D.建議客戶更換手指
A.卡折取款
B.借記卡激活
C.密碼掛失重置
D.激活
A.中間業(yè)務管理委員會
B.公司業(yè)務部
C.財務會計部
D.中間業(yè)務產(chǎn)品歸口管理部門
A.中間業(yè)務管理委員會
B.公司業(yè)務部
C.財務會計部
D.中間業(yè)務產(chǎn)品歸口管理部門
最新試題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。