A.“審慎性”原則
B.“合規(guī)履職”原則
C.“認(rèn)真調(diào)查”原則
D.“了解你的客戶”原則
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A.合并報(bào)一份報(bào)告
B.分別提交兩份大額交易報(bào)告
C.請(qǐng)示人行
A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
C.僅報(bào)交易可疑報(bào)告
D.請(qǐng)示人行
最新試題
公務(wù)卡綁定存折或借記卡還欠款須為不同人。
大額存單到期支取時(shí),本息原路返回至原轉(zhuǎn)出賬戶,不得直接從大額存單賬戶中提取現(xiàn)金
公務(wù)卡只限合法持卡人本人使用。
開(kāi)戶時(shí),港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證號(hào)碼的錄入規(guī)則是1位大寫(xiě)字母+8位數(shù)字,后面兩位代表?yè)Q證次數(shù)的數(shù)字無(wú)需錄入;不得錄入港澳居民身份證件號(hào)碼。
外國(guó)公民申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人存款賬戶時(shí),應(yīng)當(dāng)出具護(hù)照。
通過(guò)柜面購(gòu)買基金產(chǎn)品必須在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)專區(qū)進(jìn)行銷售。
如果客戶做過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估了,再辦理粵惠存業(yè)務(wù)時(shí)就不需要再做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估了。
支行依托自助機(jī)具為個(gè)人開(kāi)立Ⅰ類戶的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面核驗(yàn)開(kāi)戶人身份信息。
單位客戶因代收代付業(yè)務(wù),如代發(fā)工資、代扣學(xué)費(fèi),需批量代理開(kāi)立個(gè)人存款賬戶前,需與我*行簽訂個(gè)人代收代付協(xié)議。
柜面通業(yè)務(wù)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)須持卡本人[卡主]辦理。