單項選擇題對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

A.月
B.季
C.半年
D.一年


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1.單項選擇題對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。

A.分行運營中心；開戶行運營柜臺；運營中心
B.開戶行；開戶行柜臺；運營中心
C.分行運營中心；運營中心；運營中心

3.單項選擇題對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片

A.戰(zhàn)略客戶經(jīng)理
B.零售信貸客戶經(jīng)理
C.理財經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

4.單項選擇題當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。

A.證件類型＋證件號碼
B.單位名稱＋客戶國別地區(qū)
C.單位名稱+證件國別地區(qū)
D.證件國別地區(qū)＋證件類型＋證件號碼

5.單項選擇題單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。

A.分行，分行
B.分行，總行
C.總行，總行
D.總行，分行

最新試題

現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場核查。

題型：多項選擇題

貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。

題型：多項選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。

題型：單項選擇題

年終決算日，必須核對的賬戶有：（）

題型：多項選擇題

“專項小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。

題型：多項選擇題

年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）

題型：多項選擇題

分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件

題型：單項選擇題

“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。

題型：多項選擇題

對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型：單項選擇題

借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）

題型：多項選擇題