多項選擇題接收境外匯入款的銀行機構，發(fā)現（）缺失的，應要求境外機構補充。

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所


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1.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系

3.多項選擇題針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

4.多項選擇題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作中，應當履行哪些職責（）。

A.組織協調全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動

5.多項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）。

A.全面性
B.定性與定量相結合
C.持續(xù)性
D.保密性