2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）