判斷題反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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3.單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
5.單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
最新試題
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
題型：單項選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題