單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認定書》上簽字確認前對《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，應(yīng)當在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
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1.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
2.單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
4.單項選擇題金融機構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機構(gòu)提供服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作，原則上應(yīng)將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風(fēng)險控制措施。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.無風(fēng)險
5.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查
最新試題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
題型：多項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題