單項選擇題銀行為居住在中國境內16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照


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1.單項選擇題金融機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

3.多項選擇題調查組實施反洗錢調查，可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場調查
B.非現(xiàn)場調查
C.書面調查
D.口頭調查

4.多項選擇題下列哪些機構具有反洗錢調查權力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構
C.中國人民銀行地市級分支機構
D.金融機構總部

5.多項選擇題人民銀行某分行在對A銀行進行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令A銀行對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分