A.洗錢助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得
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A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤考核指標(biāo)
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣
A.低風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.高風(fēng)險客戶
D.禁止類客戶
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）