證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。