金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。