單項選擇題《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織


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1.單項選擇題持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）

A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證

2.單項選擇題下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

A.洗錢助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得

3.單項選擇題證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

A.量化考核指標
B.系統(tǒng)考核指標
C.單一考核指標
D.利潤考核指標

4.單項選擇題證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性

5.單項選擇題在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質檔案