單項選擇題會計師事務(wù)所從事特定業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在每年（）前向財政部門進(jìn)行年度報備時同時說明承接的具體特定業(yè)務(wù)和上年報告可疑交易的總體情況。
A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日
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1.單項選擇題注冊會計師上年人均出具審計業(yè)務(wù)報告數(shù)量超過（）份的會計師事務(wù)所（簽署同一企業(yè)集團(tuán)內(nèi)多份子公司審計報告除外），應(yīng)當(dāng)列入重點核查范圍
A.30
B.50
C.90
D.100
2.單項選擇題《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
3.單項選擇題客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告
A.1
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題從業(yè)機(jī)構(gòu)在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)出的補(bǔ)正通知之日起（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.1
B.3
C.5
D.7
5.單項選擇題金融從業(yè)機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)
A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題