A.預(yù)警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號(hào)解除
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A.現(xiàn)場(chǎng)檢查→信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號(hào)解除
B.信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號(hào)解除
C.信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號(hào)解除
D.信號(hào)分級(jí)→信號(hào)導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號(hào)解除
A.經(jīng)營(yíng)類貸款
B.大額消費(fèi)類貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款
A.3
B.5
C.7
D.10
A.經(jīng)營(yíng)行
B.個(gè)貸中心
C.管理行
D.一級(jí)分行
A.定期檢查
B.延伸檢查
C.專項(xiàng)檢查
D.例行檢查
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。