A.個人消費類貸款
B.個人經營類貸款
C.抵質押擔保方式貸款
D.信用和保證類貸款
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A.單證房產不影響交易、過戶
B.土地使用權范圍內的房產不得抵押給他人
C.房屋占用范圍內的土地使用權不得抵押給他人
D.單獨土地證不影響交易、過戶
A.對兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的抵押房產，僅辦理房產抵押登記，不辦理土地使用權抵押登記
B.對兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的抵押房產，僅辦理土地使用權抵押登記，不辦理房產抵押登記
C.對兩個以上土地使用權人共同擁有一處房產的，僅辦理房產抵押登記，不辦理土地使用權抵押登記
D.對兩個以上土地使用權人共同擁有一處房產的，僅辦理土地使用權抵押登記，不辦理房產抵押登記
A.相互控制的商戶
B.無任何關聯(lián)關系的三兄弟
C.已在他行辦理聯(lián)保業(yè)務的商戶
D.相互之間交易頻繁的商戶
A.自然人客戶以戶籍所在地為標準認定是否跨省
B.自然人客戶以居住所在地為標準認定是否跨省
C.法人客戶以經營所在地為標準認定是否跨省
D.法人客戶以納稅所在地為標準認定是否跨省
A.行業(yè)協(xié)會
B.中小企業(yè)局
C.開發(fā)區(qū)管委會
D.農業(yè)銀行客戶部門
最新試題
客戶特性風險子項包括（）。
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）