A.借款人在業(yè)務(wù)申請時可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應(yīng)保留用途證明材料，并在規(guī)定時間提供
D.借款人應(yīng)定期向我行告知貸款資金支付情況
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A.首頁
B.末頁
C.本人頁
D.信息變更頁
A.當(dāng)前逾期金額超過800元
B.當(dāng)前逾期期數(shù)為2期及以上
C.信用卡賬戶狀態(tài)為凍結(jié)、止付、呆賬等非正常狀態(tài)
D.最近24個月存在連續(xù)未還最低還款額3次及以上，或累計6次未還最低還款額
A.貸款用途為購買商用房時折算比例為100%
B.貸款用途為購買商用車時折算比例為100%
C.貸款用途為購買住房時折算比例為100%
D.貸款用途為購買住房以外用途時折算比例適當(dāng)降低
A.股票折算比例不超過50%
B.股票型基金折算比例不超過60%
C.債券型基金折算比例不超過80%
D.貨幣性基金折算比例不超過90%
A.代發(fā)工資銀行卡對賬單
B.住房公積金繳存證明
C.個人所得稅完稅證明
D.持有企業(yè)股權(quán)證明及分紅證明
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。