申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）