A.為防范中介操作不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)二級分行審批同意后,經(jīng)營行方可與中介開展合作
B.托管資金劃轉(zhuǎn)前應(yīng)嚴(yán)格審核資金劃轉(zhuǎn)條件,確保符合規(guī)定
C.托管資金劃轉(zhuǎn)前,要認(rèn)真核實(shí)交易雙方及中介提交的資料,確保人證合一.資料完整有效
D.為防范托管資金劃轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),必須要求交易雙方共同提出資金劃轉(zhuǎn)申請
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A.中介托管,凍結(jié)/解凍
B.銀行托管,凍結(jié)/解凍
C.中介托管,銀行托管
D.銀行托管,交易雙方托管
A.利于我行營銷優(yōu)質(zhì)客戶
B.利于我行提高貸款收益
C.利于借款人保持資金靈活性
D.利于借款人獲得較高收益
A.借款人在我行有2筆住房貸款,共用1個還款賬戶,可以該還款賬戶作為理財(cái)賬戶與2筆貸款相關(guān)聯(lián)
B.借款人在我行有2筆住房貸款,使用2個還款賬戶,可以其中1個還款賬戶作為理財(cái)賬戶與2筆貸款相關(guān)聯(lián)
C.借款人在我行有2筆住房貸款,使用2個還款賬戶,只能選擇其中1個還款賬戶作為理財(cái)賬戶與其對應(yīng)貸款相關(guān)聯(lián)
D.借款人在我行有2筆住房貸款,使用2個還款賬戶,可分別以還款賬戶作為理財(cái)賬戶與其對應(yīng)貸款相關(guān)聯(lián),即建立2個理財(cái)賬戶
A.借款人全額提前還款
B.協(xié)議有效期屆滿后銀行單方面書面提出不再續(xù)期
C.關(guān)聯(lián)貸款連續(xù)逾期90天以上
D.經(jīng)辦行利潤下降,難以支付理財(cái)收益
A.關(guān)聯(lián)貸款采用分期還款方式
B.關(guān)聯(lián)貸款沒有逾期未還的貸款本息
C.在我行辦理的除關(guān)聯(lián)貸款外的其他貸款沒有逾期未還的貸款本息
D.借款人信用評分不低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為()。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。