A.縣域黨政機(jī)關(guān)正式在職職工
B.縣域財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
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A.可對農(nóng)戶家庭內(nèi)多個成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農(nóng)村個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款，其擔(dān)保方式僅限于房地產(chǎn)抵押、存單、憑證式國債、壽險保單質(zhì)押方式
C.農(nóng)村個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元（含）
A.農(nóng)、林、牧、漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.工業(yè)、商業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
C.運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
D.服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
A.農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
C.職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、子女教育、醫(yī)療
D.購買耐用消費(fèi)品、修繕房屋
A.從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的住戶
B.國有農(nóng)（林）場職工
C.農(nóng)民工、農(nóng)村個體工商戶
D.居住在城關(guān)鎮(zhèn)從事非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的住戶
A.聯(lián)保小組擔(dān)保
B.保證擔(dān)保
C.抵押擔(dān)保
D.質(zhì)押擔(dān)保
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機(jī)構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
地域風(fēng)險子項包括（）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。