以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。