以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

反洗錢的審計要點包括（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？