以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。