A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
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A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó)，承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁
A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人
最新試題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。