單項(xiàng)選擇題（）發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

A.商務(wù)部
B.海關(guān)
C.稅務(wù)部門
D.工商部門


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢高級(jí)管理人員
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事

2.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

A.全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門
D.國務(wù)院有關(guān)部門

3.單項(xiàng)選擇題（）在審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院有關(guān)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。

A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

5.單項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中不屬于一次性金融業(yè)務(wù)的是（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

最新試題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對(duì)（）、的身份識(shí)別情況，對(duì)通過交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷，記錄分析過程。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。

題型：填空題

客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測(cè)和分析。

題型：填空題

金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對(duì)直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}