單項(xiàng)選擇題行政處分指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的()。

A.撤職處分
B.刑事處分
C.行政制裁措施
D.開除處分


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1.單項(xiàng)選擇題下列措施中不屬于銀監(jiān)會對違反國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有()。

A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.剝奪政治權(quán)利

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于空殼公司特點(diǎn)的表述,錯誤的是()。

A.為匿名的公司所有者提供服務(wù)
B.由被提名人擔(dān)任董事并相應(yīng)收取管理費(fèi)作為報酬
C.被提名人全面掌握公司真實(shí)所有人的信息
D.公司由被提名人根據(jù)外國律師的指令登記成立

3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行對商業(yè)銀行的監(jiān)督管理不包括()。

A.直接審批、監(jiān)管商業(yè)銀行
B.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
C.監(jiān)督商業(yè)銀行代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為
D.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》通過于()

A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日

最新試題

金融機(jī)構(gòu)與()客戶進(jìn)行交易,對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:單項(xiàng)選擇題

不作為可疑交易報告的,應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由;確認(rèn)為可疑交易的,應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些?

題型:問答題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識別、核驗(yàn)客戶真實(shí)身份,確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

題型:多項(xiàng)選擇題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對并登記()

題型:多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告()規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后,及時提交可疑交易報告。

題型:填空題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。

題型:多項(xiàng)選擇題

履行客戶身份識別的程序有哪些?

題型:問答題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實(shí)時監(jiān)測?

題型:問答題