問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的或未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的，未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的，違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的，拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生需負(fù)什么法律責(zé)任？
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從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
題型：填空題
未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
履行客戶(hù)身份識(shí)別的程序有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
（），由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正。
題型：多項(xiàng)選擇題
非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的，（）處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題