A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取匯款
D、自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶(hù)有資金流入且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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A、居民自然人銀行賬戶(hù)頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶(hù)匯款，其資金的轉(zhuǎn)劃和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)
A、客戶(hù)身份
B、財(cái)務(wù)狀況
C、資金結(jié)構(gòu)
D、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
A、支付
B、收取
C、收付
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個(gè)體工商戶(hù)
最新試題
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）