證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。

下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）