A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調查和保密制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保險業(yè)務
B.理賠業(yè)務
C.再保險業(yè)務
D.財險業(yè)務
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D.客戶洗錢風險分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機構的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機構
D.關注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）