A.保險業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險業(yè)務(wù)
D.財險業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
最新試題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。