A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期
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A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
A.屬于金融機構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施
A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
最新試題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）