A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
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A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點識別
D.審慎性
A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交
A.業(yè)務(wù)部門的檢查一般是在現(xiàn)場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場，也可以是非現(xiàn)場
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場稽核審計
A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認定
最新試題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告