單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）
A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構在履行客戶身份識別義務過程中發(fā)現的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關開展調查的資金交易
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1.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。
A.聯合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
2.單項選擇題金融行動特別工作組發(fā)布首份關于反洗錢的《四十項建議》是在（）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
3.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素
4.單項選擇題以嚴格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
5.單項選擇題下列關于金融機構信息交流的說法錯誤的是（）
A.包括金融機構內部各部門、各分支機構之間相互聯系和傳遞各種信息
B.包括金融機構與外界之間相互聯系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內部控制體系中的職責和作用
最新試題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題