A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
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A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國(guó)家外匯管理局
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國(guó)人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查工作
B.金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)配合中國(guó)人們銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗(yàn)證客戶身份
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)發(fā)布的制裁或關(guān)注名單
B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進(jìn)行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶
A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
D.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)的可疑交易開展調(diào)查
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）