多項選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是中國人們銀行會同（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局


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1.多項選擇題以下說法正確的有（）

A.金融機構應當積極配合中國人們銀行開展的反洗錢現場檢查、調查工作
B.金融機構在配合反洗錢現場檢查、調查時，應如實提供有關反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機構應當對識別客戶身份、報告可疑交易等工作中獲取的信息數據予以保密
D.金融機構應當對配合中國人們銀行反洗錢現場檢查、調查可疑交易等工作中獲取的信息數據予以保密

2.多項選擇題完整的“了解你的客戶”措施包括（）

A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗證客戶身份
C.對高風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D.風險管理

3.多項選擇題下列屬于高風險客戶的有（）

A.國務院有關部門、司法機關、中國人民銀行、聯合國安理會發(fā)布的制裁或關注名單
B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶

4.多項選擇題國務院金融監(jiān)督管理機構在反洗錢工作中的職責有（）

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構的可疑交易開展調查

5.多項選擇題利用一些國家和地區(qū)對銀行或個人資產進行保密的限制洗錢是洗錢常用方式之一，被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有哪些特征（）

A.有嚴格的銀行保密法
B.有嚴格的公司保密法
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法