多項選擇題中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有（）

A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作


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1.多項選擇題金融機構(gòu)在進行交易時，應(yīng)該采取的客戶盡職調(diào)查措施包括（）

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查

2.多項選擇題單位客戶的有效身份證件包括（）

A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證

3.多項選擇題反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢包括（）

A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大
C.法律規(guī)定的義務(wù)主體范圍從金融機構(gòu)向特定非金融機構(gòu)擴展
D.工作重點由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴散

4.多項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性

5.多項選擇題下列應(yīng)屬于金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查制定的內(nèi)容有（）

A.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的頻率、時間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實施方案
D.要求對檢查結(jié)果出具報告