A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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A.《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況
A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會(huì)
C.中國保監(jiān)會(huì)
D.中國證監(jiān)會(huì)
A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員
最新試題
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）